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瓦房店轴承22013年度陈说

知识来源:中国轴承网 发布时间:2014-04-24 访问:1068次

  1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高档管理人员确保本陈说所载材料不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失;并对其内容的实在性、精确性和完好性负单个及连带责任.
2013年度陈说摘2013年度陈说全文;陈说全文一起刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn).出资者欲了解具体内容;应当仔2013年度陈说全文.
  1.2除下列董事外;其他董事亲身到会了审2013年报的董事会会议
  ■
  1.32013年度财政陈说未经管帐师事务所审计.
  1.4 公司负责人王路顺、主管管帐作业负责人孙娜娟及管帐组织负责人(管帐主管人员)姚春娟声明2013年度陈说中财政陈说的实在、完好.
  §2 上市公司基本状况
  2.1 基本状况简介
  ■
  2.2 首要财政数据和目标
  2.2.1 首要管帐数据和财政目标
  单位:元
  ■
  2.2.2 非经常性损益项目
  √ 适用 □ 不适用
  单位:元
  ■
  2.2.3 境内外管帐准则差异
  □ 适用 √ 不适用
  §3 股本改变及股东状况
  3.1 股份改变状况表
  □ 适用 √ 不适用
  3.2 前10名股东、前10名流通股股东持股状况表
  单位:股
  ■
  3.3 控股股东及实践操控人改变状况
  □ 适用 √ 不适用
  §4 董事、监事和高档管理人员状况
  4.1 董事、监事和高档管理人员持股改变
  □ 适用 √ 不适用
  §5 董事会陈说
  5.1 主营业务分职业、产物状况表
  单位:万元
  ■
  5.2 主营业务分地区状况
  单位:万元
  ■
  5.3 主营业务及其布局发作严重改变的缘由阐明
  □ 适用 √ 不适用
  5.4 主营业务盈利才能(毛利2013年比较发作严重改变的缘由阐明
  □ 适用 √ 不适用
  5.5 赢利2013年度比较发作严重改变的缘由剖析
  □ 适用 √ 不适用
  5.6 征集资金运用状况
  5.6.1 征集资金运用
  □ 适用 √ 不适用
  5.6.2 改变项目状况
  □ 适用 √ 不适用
  5.7 董2013年的运营计划修正计划
  □ 适用 √ 不适用
  5.2013年头至下一陈说期期末的累计净赢利可能为亏本2013年同期比较发作大幅度改变的警示及缘由阐明
  □ 适用 √ 不适用
  5.9 公司董事会对管帐师事务所本陈说期“非标准审计陈说”的阐明
  □ 适用 √ 不适用
  5.10 公司董事会对管帐师2013年度“非标准审计陈说”触及事项的改变及处置状况的阐明
  □ 适用 √ 不适用
  §6 重要事项
  6.1 收买、出售财物及财物重组
  6.1.1 收买财物
  □ 适用 √ 不适用
  6.1.2 出售财物
  □ 适用 √ 不适用
  6.1.3 自财物重组陈说书或收买出售财物布告刊登后;该事项的发展状况及对陈说期运营成果与财政状况的影响
  □ 适用 √ 不适用
  6.2 担保事项
  □ 适用 √ 不适用
  6.3 非运营性相关债权债务来往
  □ 适用 √ 不适用
  6.4 严重诉讼裁定事项
  □ 适用 √ 不适用
  6.5 其他严重事项及其影响和解决计划的剖析阐明
  □ 适用 √ 不适用
  6.5.1 证券出资状况
  □ 适用 √ 不适用
  6.5.2 持有其他上市公司股权状况
  □ 适用 √ 不适用
  6.5.3 大股东及其隶属公司非运营性资金占用及清偿状况表
  □ 适用 √ 不适用
  6.5.4 公司、股东及实践操控人许诺事项实行状况
  □ 适用 √ 不适用
  6.5.5 董事会本次赢利分配或本钱公积金转增股本预案
  □ 适用 √ 不适用
  6.5.6 其他归纳收益细目
  单位:元
  ■
  6.6 陈说期招待调研、交流、采访等活动状况表
  本陈说期没有招待出资者实地调研、电话交流和书面问询.
  §7 财政陈说
  7.1 审计定见
  ■
  7.2 财政报表
  7.2.1 财物负债表
  编制单位:瓦房店轴承股份有限公司 12月30日单位:元
  ■
  7.2.2 赢利表
  编制单位:瓦房店轴承股份有限公司 2013年1-6月单位:元
  ■
  7.2.3 现金流量表
  编制单位:瓦房店轴承股份有限公司 2013年1-6月单位:元
  ■
  7.2.4 兼并所有者权益改变表(见附表)
  7.2.5 母公司所有者权益改变表(见附表)
  7.3 报表附注
  7.3.1 若是呈现管帐方针、管帐估量改变或管帐过失更正的;阐明有关内容、缘由及影响数
  □ 适用 √ 不适用
  7.3.2 若是财政报表兼并规模发作严重改变的;阐明缘由及影响数
  □ 适用 √ 不适用
  7.3.3 若是被出具非标准审计陈说;列示触及事项的有关附注
  □ 适用 √ 不适用
  兼并所有者权益改变表
  编制单位:瓦房店轴承股份有限公司 22013年度单位:元
  项目 本期2013年金额
  归属于母公司所有者权益少量股东权益 所有者权益算计归属于母公司所有者权益少量股东权益 所有者权益算计
  实收本钱(或股本)本钱公积 减:库存股专项储藏 盈利公积 通常危险预备 未分配赢利其他 实收本钱(或股本)本钱公积 减:库存股专项储藏 盈利公积 通常危险预备 未分配赢利其他
 2013年年底余额 402;600;000.00 485;431;518.07 108;140;566.51 356;113;130.88 2;258;306.32 1;354;543;521.78 402;600;000.00 485;431;518.07 101;403;904.38 311;344;774.64 2;605;975.02 1;303;386;172.11
  加:管帐方针改变
  前期过失更正
  其他
 2013年年头余额 402;600;000.00 485;431;518.07 108;140;566.51 356;113;130.88 2;258;306.32 1;354;543;521.78 402;600;000.00 485;431;518.07 101;403;904.38 311;344;774.64 2;605;975.02 1;303;386;172.11
 2013年增减改变金额(削减以“-”号填列)62;472;158.62-41;054.91 62;431;103.7154;958;132.32-355;044.5354;603;087.79
 .ㄒ唬┚焕 62;472;158.62-41;054.91 62;431;103.7154;958;132.32-355;044.5354;603;087.79
 .ǘ┢渌酆鲜找
  上述(一)和(二)小计62;472;158.62-41;054.91 62;431;103.7154;958;132.32-355;044.5354;603;087.79
 .ㄈ┧姓咄度牒图跎僮时
  1.所有者投入本钱
  2.股份付出计入所有者权益的金额
  3.其他
 .ㄋ模├蠓峙
  1.提取盈利公积
  2.提取通常危险预备
  3.对所有者(或股东)的分配
  4.其他
 .ㄎ澹┧姓呷ㄒ婺诓拷嶙
  1.本钱公积转增本钱(或股本)
  2.盈利公积转增本钱(或股本)
  3.盈利公积补偿亏本
  4.其他
 .┳ㄏ畲⒈
  1.本期提取
  2.本期运用
  四、本期期末余额 402;600;000.00 485;431;518.07 108;140;566.51 418;585;289.50 2;217;251.41 1;416;974;625.49 402;600;000.00 485;431;518.07 101;403;904.38 366;302;906.96 2;250;930.49 1;357;989;259.90
  母公司所有者权益改变表
  编制单位:瓦房店轴承股份有限公司 22013年度单位:元
  项目 本期2013年金额
  实收本钱(或股本)本钱公积 减:库存股专项储藏 盈利公积 通常危险预备 未分配赢利所有者权益算计实收本钱(或股本)本钱公积 减:库存股专项储藏 盈利公积 通常危险预备 未分配赢利所有者权益算计
 2013年年底余额 402;600;000.00 482;563;945.37 108;140;566.51 397;069;544.00 1;390;374;055.88 402;600;000.00 482;563;945.37 101;403;904.38 352;543;584.80 1;339;111;434.55
  加:管帐方针改变
  前期过失更正
  其他
 2013年年头余额 402;600;000.00 482;563;945.37 108;140;566.51 397;069;544.00 1;390;374;055.88 402;600;000.00 482;563;945.37 101;403;904.38 352;543;584.80 1;339;111;434.55
 2013年增减改变金额(削减以“-”号填列)60;409;524.1260;409;524.1258;236;378.1958;236;378.19
 .ㄒ唬┚焕 60;409;524.1260;409;524.1258;236;378.1958;236;378.19
 .ǘ┢渌酆鲜找
  上述(一)和(二)小计60;409;524.1260;409;524.1258;236;378.1958;236;378.19
 .ㄈ┧姓咄度牒图跎僮时
  1.所有者投入本钱
  2.股份付出计入所有者权益的金额
  3.其他
 .ㄋ模├蠓峙
  1.提取盈利公积
  2.提取通常危险预备
  3.对所有者(或股东)的分配
  4.其他
 .ㄎ澹┧姓呷ㄒ婺诓拷嶙
  1.本钱公积转增本钱(或股本)
  2.盈利公积转增本钱(或股本)
  3.盈利公积补偿亏本
  4.其他
 .┳ㄏ畲⒈
  1.本期提取
  2.本期运用
  四、本期期末余额 402;600;000.00 482;563;945.37 108;140;566.51 457;479;068.12 1;450;783;580.00 402;600;000.00 482;563;945.37 101;403;904.38 410;779;962.99 1;397;347;812.74
  证券简称:瓦轴B 证券代码:201306 编号:2012-14
  瓦房店轴承股份有限公司
  第五届董事会第五次会议抉择布告
  本公司及董事会全体成员确保布告内容的实在、精确、完好;没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失.
  瓦房店轴承股份有限公司第五届董事会第五次会议;于9月18日上午9时30分在瓦轴集团公司309会议室举行;会议告诉于9月3日以书面传真方法宣布.应到会董事12人;实到10人;有2人托付代表到会会议.董事马格森先生因作业缘由未能亲身到会;托付董事方波女士到会,董事苏绍礼先生因作业缘由未能亲身到会;托付董事孙娜娟女士到会.公司监事会3名代表列席了会议;会议举行契合《公司法》及《公司章程》的有关规定.会议经过评论;构成如下抉择:
  1、以12票赞同、0票对立、0票放弃;审议并共同经过了2013年度中期陈说 ,
  2、以12票赞同、0票对立、0票放弃;审议并共同经过了2013年度中期财政决算陈说(未经审计),
  3、以12票赞同、0票对立、0票放弃;审议并共同经过了2013年度中期赢利分配计划,
  经公司研究决定:2013年度中期;公司不进行分红派息;不送红股;也不进行公积金转增股本.
  4、以12票赞同、0票对立、0票放弃;审议并共同经过了关于替换董事会秘书的方案,
  公司现任董事会秘书张兴海先生;因作业调动;不再合适担任公司董事会秘书之职;董事会赞同张兴海先生辞去董事会秘书之职;录用孙娜娟女士为董事会秘书.
  此前;公司已按法定程序;将孙娜娟女士任职资历等材料上报深圳证券交易所;并经过检查.孙娜娟女士契合《公司法》第147条的相关规定;未受过证监会、交易所的惩戒;具有担任公司董事会秘书的资历.
  公司独立董事以为孙娜娟女士具有担任公司董事会秘书的资历;赞同公司聘任孙娜娟女士为董事会秘书.
  附:孙娜娟女士简历
  孙娜娟女士;高档管帐师;2013年参加瓦轴作业;曾任瓦房店轴承股份有限公司出售总公司总经理助理兼财政部部长;瓦房店轴承集团有限责任公司副总管帐师、财政稽察部部长;瓦房店轴承集团有限责任公司总经理助理、副总管帐师、财政稽察部部长.现任瓦房店轴承股份有限公司董事、总管帐师.
  联系电话:0411-39922369
  传真:0411-85500794
  电子邮箱:zwz2308@126。com
  通信地址:辽宁省瓦房店市北共济街一段一号;邮编116300
  瓦房店轴承股份有限公司董事会
  9月18日

链接 http://www.cnliyang.com/zrq_1040.html
转载时注明转自 中国轴承网 http://www.cbearing.com

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