西北轴承第五届董事会第二十三次会议抉择布告
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力扬轴承加热器 发布时间:2016-08-04 访问:3134次
本公司董事会及其董事确保布告内容的实在、精确和完好；没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失.
西北轴承股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于12月14日以传真、电子邮件的方法告诉.会议于10月20以通讯表决方法举行；应当参与表决的董事9人；实践参与表决的董事9人.会议的举行契合《公司法》等法律法规及本公司规章的规则.会议表决经过了以下事项：
一、审议经过《西北轴承股份有限公司2013年第三季度陈说》
表决成果：9票赞同；0票对立；0票放弃
二、审议经过《关于收买控股子公司宁夏西北轴承石油机械轴承有限公司股权的方案》
鉴于公司控股子公司宁夏西北轴承石油机械轴承有限公司股东常熟长城轴承公司及自然人蓬爱坤提出将其持有股权转让的请求；考虑到该公司其往后开展及内部结合的需求；赞同收买常熟长城轴承有限公司及自然人蓬爱坤持有该公司股份，退股股权付出方法为我公司出产的“NXZ”品牌轴承产物等值抵付；其轴承类型及价钱另行洽谈议定.具体情况待洽谈断定后；依照关联规则实行决策程序及信息宣布责任.
三、审议经过《提请延聘公司2013年度财务陈说审计组织的方案》
赞同延聘信永中和会计师事务所为公司2013年度审计组织；2013年向该事务所付出酬劳30万元.（本方案需提交股东大会审议）
表决成果：9票赞同；0票对立；0票放弃
特此布告
附件：独立董事关于对延聘会计师事务所的独立定见
西北轴承股份有限公司董事会
9月二十日
西北轴承股份有限公司独立董事关于
对延聘会计师事务所的独立定见
依据中国证监会《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》及《公司规章》的有关规则；咱们作为公司的独立董事；现就公司续聘信永中和会计师事务所为公司2013年财务陈说审计组织的事项宣布独立定见：
经核对；信永中和会计师事务所具有关联资质条件；可以仔细实行审计责任；独立对公司财务状况进行审计；公司提议程序合法有用.赞同续聘信永中和会计师事务所为公司2013年度财务陈说审计组织并提交公司股东大会审议.
独立董事：杨德勇、李刚、周纳
9月二十日
证券代码：000595 证券简称：西北轴承 布告编号：2012-032
西北轴承股份有限公司
第五届监事会第十六次会议抉择布告
本公司监事会及其监事确保布告内容的实在、精确和完好；没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失.
西北轴承股份有限公司第五届监事会第十六次会议于12月14日以传真、电子邮件的方法告诉.会议于10月20日以通讯表决方法举行；应当参与表决的监事5人；实践参与表决的监事5人.会议的举行契合《公司法》等法律法规及本公司规章的规则.会议表决经过了以下事项：
一、《西北轴承股份有限公司2013年第三季度陈说》
表决成果：5票赞同；0票对立；0票放弃
二、《提请延聘公司2013年度财务陈说审计组织的方案》
赞同延聘信永中和会计师事务所为公司2013年度审计组织；2013年向该事务所付出酬劳30万元.（本方案需提交股东大会审议）
表决成果：5票赞同；0票对立；0票放弃
特此布告
西北轴承股份有限公司监事会
9月二十日
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