福建龙溪轴承（集2013年年度股东大会抉择布告
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扬子轴承加热器 发布时间:2016-08-10 访问:4012次
本公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好；对布告的虚伪记载、误导性陈说或严重遗失负连带责任.
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修正提案的状况，
●本次会议没有新提案提交表决.
一、会议的举行和到会状况
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司2013年年度股东大会于9月19日在公司三楼会议室以现场投票方法举行.到会会议股东及股东授权代表5人；代表股份15,552。891万股；均为无限售条件流通股；占公司有表决权股份总数的51。84%.会议由董事长陈福胜掌管；公司董事、监事及高档管理人员到会了会议.北京市中瑞律师业务所许军利律师对本次大会进行见证.本次大会的举行契合《中华人民共和国公司法》和《公司规章》的规矩.
二、提案审议状况
经与会股东及股东授权代表仔细审议；以记名投票方法经过了以下方案：
1、审议经过公司2013年度董事会作业陈说.
表决成果：赞同15,552。891万股；占到会会议有用表决权股份总数的100%，对立0股；占到会会议有用表决权股份总数的0%，放弃0股；占到会会议有用表决权股份总数的0%.
2、审议经过公司2013年度监事会作业陈说.
表决成果：赞同15,552。891万股；占到会会议有用表决权股份总数的100%，对立0股；占到会会议有用表决权股份总数的0%，放弃0股；占到会会议有用表决权股份总数的0%.
3、审议经过公司2013年度财政决算陈说及2013年度财政预算陈说.
表决成果：赞同15,552。891万股；占到会会议有用表决权股份总数的100%，对立0股；占到会会议有用表决权股份总数的0%，放弃0股；占到会会议有用表决权股份总数的0%.
4、审议经过公司2013年度赢利分配及本钱公积金转增股本预案：
表决成果：赞同15,552。891万股；占到会会议有用表决权股份总数的100%，对立0股；占到会会议有用表决权股份总数的0%，放弃0股；占到会会议有用表决权股份总数的0%.
经天健正信会计师业务所有限公司审计；公司2013年度完成净赢利78,583,255。79元；依据《公司法》及《公司规章》等有关规矩提取10％的法定盈利公积金7,858,325。58元2013年头未分配赢利191,232,648。35元2013年度已分配的2013年度股利3,000万元；可供股东分配的赢利（未分配赢利）为231,957,578。56元.依据公司实际状况；2013年度拟以总股本30,000万股为基数；向整体股东施行每10股派发现金股利1。00元（含税）；合计3,000万元；其他未分配赢利2013年度，本钱公积金不转增股本.
5、审议经过公司2013年年度陈说及其摘要.
表决成果：赞同15,552。891万股；占到会会议有用表决权股份总数的100%，对立0股；占到会会议有用表决权股份总数的0%，放弃0股；占到会会议有用表决权股份总数的0%.
6、审议经过公司独立董事2013年度述职陈说.
表决成果：赞同15,552。891万股；占到会会议有用表决权股份总数的100%，对立0万股；占到会会议有用表决权股份总数的0%，放弃0股；占到会会议有用表决权股份总数的0%.
7、审议经过关于续聘会计师业务所及酬劳事项的方案.赞同2013年度续聘天健正信会计师业务所有限公司为公司审计安排2013年）；其酬劳授权董事会依据关联规矩抉择；并在公司2013年度陈说中予以发表，付出天健正信会计师业务所有限公司2013年度财政审计酬劳为人民币35万元（对公司财政审计发作的往复交通费和住宿费用由公司承当）.
表决成果：赞同15,552。891万股；占到会会议有用表决权股份总数的100%，对立0万股；占到会会议有用表决权股份总数的0%，放弃0股；占到会会议有用表决权股份总数的0%.
8、审议经过关于《福建省三明齿轮箱有限责任公司扩大高端机械产物齿轮加工产业化项目可行性研究陈说》的方案.赞同福建省三明齿轮箱有限责任公司自筹人民币11,000万元、借款人民币5,000万元（项目建造借款2200万元；项目铺底流动资金借款2800万元）施行扩大高端机械产物齿轮加工产业化项目改造.
表决成果：赞同15,552。891万股；占到会会议有用表决权股份总数的100%，对立0股；占到会会议有用表决权股份总数的0%，放弃0股；占到会会议有用表决权股份总数的0%.
9、审议经过关于向银行融资授信额度的方案.归纳思考公司将来的出产经营开展需要和技改项意图施行；赞同公司向银行融资的归纳授信总额度为人民币壹亿贰千万元（含固定资产出资借款）；并授权公司董事长代表公司在董事会结束会议时间全权处理上述授信业务；其所签署的各项授信的合同（协议）、承诺书和全部与上述业务有关的文件；本公司概予供认；由此发生的法令成果和法令责任概由本公司承当.
表决成果：赞同15548。600万股；占到会会议有用表决权股份总数的99。97%，对立4。291万股；占到会会议有用表决权股份总数的0。03%，放弃0股；占到会会议有用表决权股份总数的0%.
10、以累计投票方法审议经过关于公司董事会换届推举的方案：
（1）推举曾凡沛先生为公司第五届董事会董事（非独立董事），
表决成果：赞同15,552。891万股；占到会会议有用表决权股份总数的100%，对立0股；占到会会议有用表决权股份总数的0%，放弃0股；占到会会议有用表决权股份总数的0%.
（2）推举许厦生先生为公司第五届董事会董事（非独立董事），
表决成果：赞同15,552。891万股；占到会会议有用表决权股份总数的100%，对立0股；占到会会议有用表决权股份总数的0%，放弃0股；占到会会议有用表决权股份总数的0%.
（3）推举陈晋辉先生为公司第五届董事会董事（非独立董事），
表决成果：赞同15,552。891万股；占到会会议有用表决权股份总数的100%，对立0股；占到会会议有用表决权股份总数的0%，放弃0股；占到会会议有用表决权股份总数的0%.
（4）推举吴雪平女士为公司第五届董事会董事（非独立董事），
表决成果：赞同15,552。891万股；占到会会议有用表决权股份总数的100%，对立0股；占到会会议有用表决权股份总数的0%，放弃0股；占到会会议有用表决权股份总数的0%.
（5）推举吴文祥先生为公司第五届董事会董事（非独立董事），
表决成果：赞同15,552。891万股；占到会会议有用表决权股份总数的100%，对立0股；占到会会议有用表决权股份总数的0%，放弃0股；占到会会议有用表决权股份总数的0%.
（6）推举李文平先生为公司第五届董事会董事（非独立董事），
表决成果：赞同15,552。891万股；占到会会议有用表决权股份总数的100%，对立0股；占到会会议有用表决权股份总数的0%，放弃0股；占到会会议有用表决权股份总数的0%.
（7）推举林志扬先生为公司第五届董事会独立董事，
表决成果：赞同15,552。891万股；占到会会议有用表决权股份总数的100%，对立0股；占到会会议有用表决权股份总数的0%，放弃0股；占到会会议有用表决权股份总数的0%.
（8）推举叶少琴女士为公司第五届董事会独立董事，
表决成果：赞同15,552。891万股；占到会会议有用表决权股份总数的100%，对立0股；占到会会议有用表决权股份总数的0%，放弃0股；占到会会议有用表决权股份总数的0%.
（9）推举肖伟先生为公司第五届董事会独立董事，
表决成果：赞同15,552。891万股；占到会会议有用表决权股份总数的100%，对立0股；占到会会议有用表决权股份总数的0%，放弃0股；占到会会议有用表决权股份总数的0%.
11、以累计投票方法审议经过关于公司监事会换届推举的方案：
（1）推举张泰生先生为公司第五届监事会股东监事，
表决成果：赞同15,552。891万股；占到会会议有用表决权股份总数的100%，对立0股；占到会会议有用表决权股份总数的0%，放弃0股；占到会会议有用表决权股份总数的0%.
（2）推举曾艳辉先生为公司第五届监事会股东监事，
表决成果：赞同15,552。891万股；占到会会议有用表决权股份总数的100%，对立0股；占到会会议有用表决权股份总数的0%，放弃0股；占到会会议有用表决权股份总数的0%.
（3）推举张吉西先生为公司第五届监事会股东监事，
表决成果：赞同15,552。891万股；占到会会议有用表决权股份总数的100%，对立0股；占到会会议有用表决权股份总数的0%，放弃0股；占到会会议有用表决权股份总数的0%.
以上股东监事与职工监事洪丽玲女士、何两加先生组成公司第五届监事会.
三、律师见证状况
本次股东大会由北京市中瑞律师业务所许军利律师到会、见证；并出具了《北京市中瑞律师业务所关于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司22013年年度股东大会法令定见书》.该法令定见书以为：公司本次股东大会的招集、举行程序、招集人的资历、到会本次股东大会的人员资历及本次股东大会的表决程序均契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》、《关于加强社会公众股股东权益保的若干规矩》、公司现行规章及其他有关法令、法规的规矩；招集人的资历、到会本次股东大会的人员资历、表决程序、表决成果合法有用.
四、备检文件
1、经掌管人、与会董事、与会监事、董事会秘书签字的2013年年度股东大会抉择，
2、见证律师出具的法令定见书.
特此布告.
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
董 事 会
9月十九日
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：2012-014
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
五届一次董事会抉择布告
本公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好；对布告的虚伪记载、误导性陈说或严重遗失负连带责任.
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司五届一次董事会会议于9月19日以现场方法举行；应到董事9人；实到董事7人；独立董事肖伟先生因公出国、林志扬先生因事请假未能亲身到会会议；均托付独立董事叶少琴女士署理行使表决权，会议由曾凡沛先生掌管；公司监事列席了会议；契合《中华人民共和国公司法》和《公司规章》的规矩.经表决；均以9票拥护；0票对立；0票放弃；审议经过以下抉择：
1、推举曾凡沛先生为公司第五届董事会董事长.
2、依据董事长曾凡沛先生的提名；聘任许厦生先生为公司总经理.
3、依据董事长曾凡沛先生的提名；聘任黄继新先生为公司董事会秘书，因黄继新先生没有获得董事会秘书任职资历证书；待参与上海证券交易所安排的董事会秘书任职资历训练并取证后履职.
4、依据总经理许厦生先生的提名；经逐一表决；聘任陈晋辉先生、黄继新先生、卢金忠先生为公司副总经理.
5、依据总经理许厦生先生的提名；聘任陈晋辉先生为公司财政负责人.
6、经逐一表决；推举曾凡沛先生、林志扬先生、叶少琴女士、许厦生先生、陈晋辉先生为公司董事会战略委员会成员；经该委员会推举；曾凡沛先生为主任委员.
7、经逐一表决；推举叶少琴女士、林志扬先生、陈晋辉先生为公司董事会审计委员会成员；经该委员会推举；叶少琴女士为主任委员.
8、经逐一表决；推举林志扬先生、叶少琴女士、曾凡沛先生为公司董事会提名委员会成员；经该委员会推举；林志扬先生为主任委员.
9、经逐一表决；推举林志扬先生、叶少琴女士、肖伟先生为公司董事会薪酬与查核委员会成员；经该委员会推举；林志扬先生为主任委员.
10、公司董事会聘任郑国平先生为公司证券业务代表.
公司原董事长陈福2013年满退休、原董事苏维珂先生因作业变化双双脱离新一届董事会；两位长辈在任时间勤勉尽职、精业敬业、廉洁勤业；努力公司开展和保护中小股东权益；是新一届董事会成员学习的典范.原董事长陈福胜先生在公司树立及上市至今任公司董事长；以其激烈的事业心、责任感、使命感和超前的战略思维；以企为家、煞费苦心的创业热情；远见卓识的抉择计划才干和勇气；与时俱进的开辟创新才干；永不满意的进取精神；求真务实的作业态度；以人为本的和协开展理念；耿直诚信、甘为人梯的崇高品格；严于律己、率先垂范的廉洁自律意识；带领公司整体职工与时俱进、开辟进.镜姆⒄棺龀隽送怀龅墓毕祝晃笠滴蠢捶⒄沟於思崾档幕.会议对公司原董事长陈福胜先生、原董事苏维珂先生的杰出的领导才干及其在公司任职时间为公司开展所做出的严重贡献表明崇高的敬意和诚心的感谢！
特此布告.
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会
9月十九日
附件1 公司非董事高档管理人员简历
黄继新先生；12月出世；大学文化程度；中共党员；高档工程师.9月至12月；历任福建省龙溪轴承厂技能员、技能副科长、出产部副主任、车间主任，12月至12月；任福建省龙溪轴承厂副厂长；12月至今；任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总经理.
卢金忠先生；12月出世；大学文化程度；高档工程师.9月至9月；清华大学工程物理系材料科学专业学习，12月至12月；任福建省龙溪轴承厂关节车间、关节轴承研究所技能员、工程师，12月至9月；任福建龙溪轴承股份有限公司轴研所工程师、公司信息中心副主任、主任，9月至9月；任福建龙溪轴承股份有限公司总经理助理兼公司技能中心主任，9月至9月任福建龙溪轴承股份有限公司副总工程师兼公司技能中心主任，9月至今任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总经理兼公司技能中心主任.
附件2 独立董事关于推举公司董事长及聘任高档管理人员的独立定见
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司独立董事
关于推举公司董事长及聘任高档管理人员的独立定见
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）五届一次董事会推举曾凡沛先生为公司董事长，依据董事长曾凡沛先生提名；聘任许厦生先生为公司总经理、黄继新先生为公司董事会秘书，依据总经理许厦生先生提名；聘任陈晋辉先生、黄继新先生、卢金忠先生为公司副总经理；陈晋辉先生为公司财政负责人.依据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》、《公司规章》和《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司独立董事准则》等法令法规的规矩；咱们作为公司的独立董事；对上述人员聘任发表定见如下：
1、本次公司董事长的推举和高档管理人员的聘任契合《公司规章》的规矩；聘任程序合法有用，
2、上述人员具有了关联法令法规和公司规章规矩的任职条件，
3、上述人员的推举、聘任；没有危害中小股东的利益，
4、赞同公司上述人员的聘任.
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
独立董事：林志扬 叶少琴 肖伟
9月十九日
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：2012-015
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
五届一次监事会抉择布告
本公司及监事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好；对布告的虚伪记载、误导性陈说或严重遗失负连带责任.
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司五届一次监事会会议于9月19日以现场方法举行；应到监事5人；实到监事4人；监事张吉西先生因事请假；全权托付监事曾艳辉先生代为行使表决权，会议由张泰生先生掌管；契合《中华人民共和国公司法》和公司规章的规矩.经表决；以5票拥护；0票对立；0票放弃；推举张泰生先生为公司第五届监事会主席.
特此布告.
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司监事会
9月十九日
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