天马轴承第三届董事会第九次会议抉择布告
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中国轴承网 发布时间:2016-08-11 访问:3596次
本公司及其董事、监事、高档管理人员确保布告内容实在、精确和完好；并对布告中的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失承当职责.
浙江天马轴承股份有限公司（以下简称"公司"、"天马股份"）第三届董事会第九次会议于9月30日以邮件、传真和专人送达方式宣布；会议于12月7日在公司四楼会议室举行；应参与表决董事8人；实践参与表决董事8人；公司监事及高档管理人员列席了会议；契合《公司法》、《深圳证券买卖所上市规矩》、《公司章程》等的有关规定.会议由马兴法先生掌管；会议经举手和投票表决构成如下抉择：
1、会议8票赞同；0票对立；0票放弃；审议经过《关于新建立德清天马重工机械有限公司注册的方案》.
为了拓宽公司事务；拟在德清经济开发区临杭工业园新建工业基地；需求建立公司进行关联土地竞拍等活动.对此；由浙江天马轴股份有限公司独立出资新建立全资子公司（暂定名）德清天马重工机械有限公司；拟注册资金壹亿元人民币；自筹资金出资；拟经营范围：重型机械产物的制作.
由公司董事会办公室抓住到关联部分处理公司注册手续.公司注册后的进一步出资活动将持续发表.
2、会议8票赞同；0票对立；0票放弃；审议经过《关于公司高管人事变动的方案》.
公司董事会于9月29日；收到马兴法先生辞去公司总经理职务的陈说.依据关联规定；马兴法先生的辞去职务自辞去职务陈说送达公司董事会时收效；且辞去职务后仍担任公司董事长的职务.公司董事会对马兴法先生担任公司总经理职务以来；为公司的开展煞费苦心；勤勉尽职；培育出了一大批优异公司科技管理人才；带领公司经营团队使公司疾速开展表明诚心的感谢.
公司提名委员会向公司董事会提交了沈高伟先生新任公司总经理的提名方案.经审议；沈高伟先生的工作经验、学历及专业素质是担任公司总经理的适宜人选.一起契合《公司法》、《公司章程》的有关规定；未受到中国证监会、深证证券买卖所的处分.公司董事会赞同沈高伟先生担任公司总经理.
沈高伟先生的简历附后.
3、会议8票赞同；0票对立；0票放弃；审议经过《关于成都天马铁路轴承有限公司大功率风电轴承技改项意图方案》.
为了活跃开发大功率风电轴承；满意大功率风电商场的需求；本技能改造项目需新置办铸造油压机、数控立式全能磨床、大型轮廓仪等各类出产、检测设备55台；总出资2。2亿元人民币（均为固定资产出资）.自122013年2013年；出资2013年.项目达2013年出售收入30,000万2013年净利润7,500万元（具体内容详见公司2012-026号布告）.
特此抉择.
浙江天马轴承股份有限公司董事会
9月八日
附沈高伟先生的简历
沈高伟先生：12月生；中共党员；大学学历；经济师；成都市青白江区人大代表.历任浙江滚动轴承有限公司出售部部长、副总经理.现任浙江天马轴承股份有限公司董事、齐重数控配备股份有限公司董事、成都天马铁路轴承有限公司履行董事、总经理.2013年；被评为全国轴承职业优异公司家，2013年被杭州市列为新世纪"131"2013年人才培育人.2013年被评为全国机械工业劳动模范.现持有浙江天马轴承股份有限公司股份5,640。6万股；是公司实践操控人马兴法先生的侄子；未受过中国证监会、深圳证券买卖所及其他有关部分的处分惩戒.
证券代码：002122 证券简称：天马股份 布告编号：2012-026
浙江天马轴承股份有限公司关于公司控股
子公司成都天马铁路轴承有限公司
施行大功率风电轴承技改项意图布告
本公司及其董事、监事、高档管理人员确保布告内容实在、精确和完好；并对布告中的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失承当职责.
一、项目概述
成都天马铁路轴承有限公司拟施行"大功率风电轴承技改项目"；该项目方案总出资22,000万元；均为固定资产出资.估计项目建造2013年；出资2013年；年净利润7,500万元.
公司第三届董事会第九次会议已审议经过了该项方案.该项出资不构成关联买卖.
二、项目施行的必要性
本项目产物主要是为大功率风电配备制作的配套的中心要害部件.项意图建造习惯我国当时大力开展风力发电以及可再生动力的需求；契合国家配备制作业开展方向；契合国家发改委第40号令《工业结构调整辅导目录（2013年本）》中；鼓舞类机械范畴的第10项"大型、精细、专用铸锻件技能开发及设备制作"以及第12项"卫生动力发电设备制作"之规定.属国家鼓舞开展工业；契合国家工业方针和四川省的关联方针.一起契合商场开展和公司开展战略规划；是增强公司竞争才能、推进公司可持续开展的严重行动；商场空间宽广.一起；本项目改造并不影响公司的正常出产经营.其项目建造是必要的.
三、项目基本情况
项目总出资为22,000万元；本项目估计12月开工建造；建造2013年.项目施行后；2013年产2500套风电轴承的出产能2013年新增出售收入30,002013年净利润7,500万元.
四、项目可行性剖析
成都天马铁路轴承有限公司具有一整套完好且领先的风力发电专业出产设备以及技能开发才能；具有完善领先的出售系统及较安稳的方针商场.因而该项意图选项合理；出资意图清晰；设备配备领先；建造的基本条件具有；预期的经济效益和社会效益明显；建造项目是可行的.
五、项目资金来源
项目新增固定资产出资22,000万元；资金来源为公司自筹资金.
六、项目对公司的影响
经过此次技能改造；加大研制投入和研制力度；进步技能工艺水平2013年堆集的风电工业技能优势相结合；进步公司的归纳出产竞争力.项目建成后；可满意大功率风电配备中心部件配套产物制作才能；进步产物质量；增强公司中心竞争力；完成公司的可持续开展方针；一起也将较大起伏的晋升公司的盈余才能.
特此布告.
浙江天马轴承股份有限公司董事会
9月八日
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