西北轴承股份有限公司举行暂时股东大会布告
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中国轴承网 发布时间:2016-08-11 访问:2814次
本公司及其董事、监事、高档管理人员确保布告内容实在、精确和完好；布告不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失.
一、举行会议基本情况
.ㄒ唬┱ 集 人：西北轴承股份有限公司董事会
.ǘ┕镜谖褰於禄岬诙位嵋椤⒓嗍禄岬谑位嵋橛12月２０日举行；会议审议经过了《延聘公司2013年度财务报告审计组织的方案》，公司第五届董事会第二十四次会议于12月５日举行；审议经过了《关于提请举行2013年第2次暂时股东大会的方案》.会议招集程序契合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司《规章》的规则.
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.薄⒔刂12月１５日收市时在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东.上述本公司整体股东均有权到会股东大会；并可以以书面形式托付代理人到会会议和参与表决；该股东代理人不必是本公司股东.
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二、会议审议事项：《延聘公司2013年度财务报告审计组织的提案》
拟延聘信永中和会计师事务所为公司2013年度审计组织；拟向该事务所付出酬劳３０万元.
以上提案现已公司第五届董事会第二十三次会议审议经过；详细内容详见12月２２日我公司在证券时报或巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）发布的布告.
三、会议挂号办法
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.ǘ┑羌鞘奔洌12月１５日至12月２１日；上午９：００ １２：００；下午１４：００ １７：００点（公休日歇息）.
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公司地址：银川市北京西路６３０号
联 系 人：公司证券部李辉女士
联系电话：０９５１－２０２４２４２
邮政编码：７５００２１
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四、其他事项
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特此布告.
附件：授权托付书
西北轴承股份有限公司董事会
12月六日
授权托付书
兹托付 先生／女士代表自己（本单位）到会西北轴承股份有限公司2013年第2次暂时股东大会；并代为全权行使对会议悉数方案的表决权.
托付人：
托付人身份证号（法人股东营业执照号码）：
托付人证券账户： 托付人持股数：
被托付人： 被托付人身份证号：
托付人对下述方案表决如下：（请在相应的表决定见项下划“√ ”）
若是托付人未对会议表决事项未做出详细指示的；被托付人可代为行使表决权；其行使表决权的意思代表托付人（托付单位）；其成果由托付人（托付单位）承当.
托付人签名（或签章）：
托付9月 日
证券代码:000595 证券简称:西北轴承 布告编号:2012-035
西北轴承股份有限公司第五届
董事会第二十四次会议抉择布告
本公司董事会及其董事确保布告内容的实在、精确和完好；没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失.
西北轴承股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于12月３０日以传真、电子邮件的方法告诉.会议于１２月５日以通讯表决方法举行；应当参与表决的董事９人；实践参与表决的董事９人.会议的举行契合《公司法》等法律法规及本公司规章的规则.会议表决经过《关于提请举行2013年第2次暂时股东大会的方案》.
定于12月２２上午９：３０举行2013年第2次暂时股东大会；股权挂号日为１２月１５日.（详见公司今天《股东大会告诉布告》）
表决成果：９票赞同；０票对立；０票放弃
西北轴承股份有限公司
董事会
12月六日
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