瓦房店轴承股关于举行2013年度股东大会的告诉
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中国轴承网 发布时间:2016-08-13 访问:2962次
本公司及整体董事、监事、高档管理人员确保信息发表的内容实在、精确、完好；没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失.
依据公司9月22日举行的第五届第四次董事会会议抉择布告；该布告中提出2013年度股东大会举行时刻临行告诉；现断定将于9月18日举行2013年度股东大会.现将公司举行2013年年度股东大会有关事宜告诉如下：
一、举行会议基本状况
1、招集人：瓦房店轴承股份有限公司董事会
2、由公司董事会招集；本次会议契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定.
3、举行时刻：9月18日上午9：30
4、举行地址：瓦轴集团309会议室
5、举行办法：现场投票
6、到会目标：
.1）公司董事、监事及高档管理人员，
.2）公司国有法人股股东，
.3）以及截止9月11日下午3时；在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的整体B股股东.因故不能到会会议的股东；可托付授权代理人到会，
.4）公司延聘的律师，
(5）其他相关人员.
二、会议审议事项
1、提案称号：⑴审议《2013年2013年度陈述摘要》，⑵审议公司2013年度董事会陈述，⑶审议公司2013年度监事会陈述，⑷审议公司2013年度财务决算陈述，⑸审议公司2013年度利润分配方案，⑹审议公司2013年生产经营方案（包含2013年财务预算），⑺审议延聘2013年会计师事务所及酬劳的方案，⑻审议关于公司2013年平常相关买卖的方案.
2、发表状况：其间⑴、⑵、⑶、⑷、⑸、⑺、⑻项方案详见9月27日《证券时报》、《香港商报》及巨潮网站布告.
三、现场股东大会会议挂号办法
1、挂号办法：股东凭自己身份证原件、股东帐户卡，法人股股东持单位证明、法人代表授权托付书、到会人身份证原件处理挂号手续，异地股东可用信函或传真办法挂号.
2、挂号时刻：9月15日至9月18日上午9：30完毕.
3、挂号地址：瓦轴集团公司办公楼309会议室.
4、受托行使表决权人需挂号和表决时提交文件的需求：托付代理人持自己身份证原件、托付人身份证复印件、授权托付书、托付人帐户卡，
四、其他事项
1、会议联系办法：
联系地址：辽宁省瓦房店市北共济街一段1号
瓦房店轴承股份有限公司出资证券部
邮政编码：116300
联系电话：0411-85509888-3373；3375
传 真：0411-85500794
联 系 人：柯馨女士 王珊女士 尹雪女士
2、会议费用：
参会股东会费自理.
五、授权托付书
兹授权 先生/女士代表本单位（小我）到会瓦房店轴承股份有限公司2013年度股东大会；并代为行使表决权.
托付人签名： 托付人身份证号码：
托付人持股数： 托付人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
托付日期：
瓦房店轴承股份有限公司董事会
9月27日
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