天马轴承第三届第八次会议抉择布告
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力扬轴承加热器 发布时间:2019-01-31 访问:2480次
证券代码：002122 证券简称：天马股份布告编号：2012-023
浙江天马轴承股份有限公司第三届董事会第八次会议抉择布告
本公司及其董事、监事、高档管理人员确保布告内容实在、精确和完好；并对布告中的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失承当职责.
浙江天马轴承股份有限公司（以下简称“公司”、“天马股份”）第三届董事会第八次会议告诉于9月26日以传真、邮件或专人送达方法宣布；会议于9月1日以通讯表决方法举行；应参与表决董事8人；实践参与表决董事8人；契合《公司法》、《深圳证券交易所上市规矩》、《公司章程》等的有关规定.会议经通讯表决构成如下抉择：
1、会议8票赞同；0票对立；0票放弃；审议经过《2013年半年度报告及其摘要》.
2、会议8票赞同；0票对立；0票放弃；审议经过《浙江天马轴承股份有限公司董事、监事、高档管理人员持股变化管理办法》.
特此抉择.
浙江天马轴承股份有限公司董事会
9月一日
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